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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司公告(系列) 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-050 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 第四届董事会第八次会议(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时会议)于2011年9月22日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年9月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。 会议由董事长李慈雄先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决,会议形成如下决议: 1、 审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 《公司内部控制规则落实情况自查表》详见2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、 审议通过《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》; 表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权 修订后的《风险投资管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、 审议通过《关于制定<特定对象接待和推广管理制度>的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 《特定对象接待和推广管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 5、 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 《子公司管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月二十七日
证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-051 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 关于间接控股子公司完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司(以下简称"江西斯米克")于2011年8月25日与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》,江西斯米克以150万元增资的形式取得宜丰县花桥矿业有限公司75%的股权。具体内容详见于2011年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《全资子公司对外投资公告》(公告编号:2011-043)。 现上述增资事宜已办理完毕,宜丰县花桥矿业有限公司的工商变更手续已办理完毕,并于近期取得了由宜丰县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。主要信息如下: 公司名称:宜丰县花桥矿业有限公司 注册号:360924110000235 住所:宜丰县新昌东大道100号 法定代表人:李慈雄 注册资本:人民币200万元 实收资本:人民币200万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:陶瓷土开采、销售 特此公告。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月二十七日 本版导读:
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