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股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１１－０２７ 步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 2011-09-28 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于２０１１年９月２２日以电子邮件的方式送达，会议于２０１１年９月２７日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《公司内控规则落实自查表》及整改计划的议案。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司内控规则落实自查表及整改计划》。 二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于更换公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 ２０１１年４月１３日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举张海霞女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由董事张海霞担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，薪酬与考核委员会的召集人需由独立董事担任。公司决定更换公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，由独立董事任天飞先生担任召集人，委员人员不变。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○一一年九月二十七日 步步高商业连锁股份有限公司 内部控制规则落实情况自查表及整改计划 （自查期间：２０１１年１月１日至２０１１年８月３１日） 一、自查表
二、整改计划
步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○一一年九月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月28日
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