证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年9月21日以电子邮件形式发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于2011年9月27日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　二、会议审议议案

　　审议通过了《安徽泰尔重工股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　经审议，参会董事一致认为公司内部控制规则的制定和运行情况总体上符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规则规定的相关要求；同意公司与具有从事代办股份转让业务资格的华泰证券股份有限公司及南京证券有限责任公司签署《关于委托代办股份转让的协议书》。

　　公司保荐机构华泰证券股份有限公司就《内部控制规则落实情况自查表》发表如下核查意见：

　　泰尔重工编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。除"尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》"外，泰尔重工现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到基本有效实施。

　　泰尔重工针对存在的问题制定的整改计划，能够满足内部控制的要求，保荐机构将督导泰尔重工在整改期限内完成整改计划。

　　《安徽泰尔重工股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见2011年9月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　二○一一年九月二十七日