证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议通知及会议资料已于2011年9月19日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年9月26日（星期一）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查表》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额度为人民币不超过22,000万元的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。其中拟向招商银行深圳市华侨城支行申请综合授信额度人民币不超过4,000万元，授信期限为2年；拟向中国银行深圳市分行科技园支行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元，授信期限为1年；拟向深圳发展银行深圳长城支行综合申请授信额度不超过10,000万元，授信期限为1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月26日