证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2011年9月15日以传真或电子邮件的形式发出，于2011年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，其中董事金重仁、陈文森、李有星、周亚力以通讯方式参与表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于制定〈大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年九月二十八日