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证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2011-31 江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第七次会议于2011年9月21日以通信方式发出会议通知,于2011年9月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 一、审议通过公司《内部控制规则落实情况自查表》 按照深交所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求,公司对内部控制规则落实情况进行了认真的自查,自查表如实地反映了公司内部控制规则落实情况。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 二、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 江苏澳洋科技股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十八日 本版导读:
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