证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０２２

福建发展高速公路股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

根据 ２０１１ 年 ９月 ７ 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年９月２７日上午在福州市公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴庭锵先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议的出席情况如下表：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场见证。

二、议案审议情况

本次大会以记名投票表决方式成功增补了两名董事和一名监事（简历附后）：

（一）关于增补董事的表决结果：

１、黄祥谈先生：获得表决权１，４８５，１０７，７６４股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。

黄祥谈先生成功当选公司第五届董事会董事。

２、徐梦先生：获得表决权１，４８５，１０７，７６４股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。

徐梦先生成功当选公司第五届董事会董事。

本次股东大会后，公司第五届董事会董事成员共９人，分别为：黄祥谈先生、吴新华先生、王敏先生、徐梦先生、潘琰女士（独立董事）、林志扬先生（独立董事）、徐军先生（独立董事）、熊向荣先生、蒋建新先生。

根据公司第五届董事会第十七次会议决议，在公司按照规定程序选举产生新任董事之前，吴庭锵先生将继续履行董事、董事长职责。因此，本次股东大会成功增补新任董事之后，公司将召开第五届董事会第十八次会议选举产生新任董事长，选举结果请见临时公告（编号：临２０１１－０２３）。

吴庭锵先生自担任公司董事、董事长以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司对吴庭锵先生在任职期间为公司发展壮大所做的贡献和所取得的成绩予以充分的肯定，同时表示衷心的感谢。

（二）关于增补监事的表决结果：

黄晞女士：获得表决权１，４８５，１０７，７６４股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权１００％。

黄晞女士成功当选公司第五届监事会监事。

本次股东大会后，公司第五届监事会监事成员共７人，分别为：黄晞女士、聂易彬先生、陈振松先生、叶国昌先生、陈斌先生、黄天顺先生、李兆深先生。

根据公司第五届监事会第十三次会议决议，在公司按照规定程序选举产生新任监事之前，邱榕木先生将继续履行监事、监事会主席职责。因此，本次股东大会成功增补新任监事之后，公司将召开第五届监事会第十四次会议选举产生新任监事会主席，选举结果请见临时公告（编号：临２０１１－０２４）。

邱榕木先生自担任公司监事、监事会主席以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司对邱榕木先生在任职期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、福建发展高速公路股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

２、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二○一一年九月二十七日

附：董监事个人简历：

黄祥谈先生（董事）：１９６２年１２月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党组成员、党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。

徐梦先生（董事）：１９６７年１０月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。

黄晞女士（监事）：１９６９年１月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０２３

福建发展高速公路股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年９月１６日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于２０１１年９月２７日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长吴新华先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

鉴于公司第五届董事会原董事长吴庭锵先生已辞去其董事长和董事职务，董事会一致同意选举黄祥谈先生为公司第五届董事会董事长，其任期与公司第五届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

鉴于公司原董事吴庭锵先生已经辞去董事职务，其原担任战略委员会、审计委员会和提名委员会成员的资格自动失效。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会同意补选董事黄祥谈先生为董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会成员，并担任战略委员会召集人职务，黄祥谈先生担任各专门委员会委员的任期与各专门委员会任期一致。

本次董事会后，董事会下设各专门委员会成员构成情况如下：

提名委员会成员为：林志扬先生、徐军先生、黄祥谈先生，召集人为林志扬先生。

薪酬与考核委员会成员为：徐军先生、潘琰女士、吴新华先生，召集人为徐军先生。

战略委员会成员为：黄祥谈先生、吴新华先生、熊向荣先生，召集人为黄祥谈先生。

审计委员会成员为：潘琰女士、林志扬先生、黄祥谈先生，召集人为潘琰女士。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０２４

福建发展高速公路股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年９月１６日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。本次会议于２０１１年９月２７日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事７人，实到监事６人，监事陈振松先生因工作原因未能亲自出席本次会议，陈振松先生委托监事陈斌先生行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

鉴于公司第五届监事会原主席邱榕木先生已辞去其监事会主席和监事职务，监事会一致同意选举黄晞女士为公司第五届监事会主席，其任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十七日