证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２０１１－０５８号

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司

２０１１年第六次临时股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１０月１９日（星期三）上午９：００时。

２、股权登记日：２０１１年１０月１３日（星期四）

３、会议召开地点：东方钽业办公楼二楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票

６、出席会议对象：

（１）截止２０１１年１０月１３日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

三、现场股东大会会议登记方法

１、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年１０月１４日－２０１１年１０月１７日

上午８：００～１２：００，下午１４：００～１８：００

３、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

４、联系办法：

联系人：党丽萍

电话：０９５２－２０９８５６３

传真：０９５２－２０９８５６２

邮编：７５３０００

四、与会股东食宿和交通自理。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２７日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

委托人（签字）：　　　　　 　

身份证号（营业执照号码）： 　　

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

　　　　　　　　　　　　　　　　 签署日期：２０１１年 月 日

附注：

１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：０００９６２ 股票简称：东方钽业 公告编号：２０１１－０５９号

宁夏东方钽业股份有限公司

五届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届八次董事会会议通知于２０１１年９月２３日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于２０１１年９月２７日以通讯方式召开，应参加表决董事９人，实参加表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》：具体内容详见巨潮资讯网。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第六次临时股东大会有关事项的议案》：具体内容详见２０１１年９月２８日《证券时报》公司２０１１—０５８号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日