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贵州信邦制药股份有限公司公告(系列) 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-031 贵州信邦制药股份有限公司关于 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2011年9月26日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年9月20日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的董事15人,实际出席会议的董事15人,其中,李仁华、张士学、夏平董事以通讯方式参加会议。公司部分监事及高管人员列席会议,会议由董事长张观福先生主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》 表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》 表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一一年九月二十六日
证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-032 贵州信邦制药股份有限公司关于 “加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")根据深圳证券交易所("深交所")下发的"关于开展'加强中小企业板上市公司内控规则落实'专项活动的通知"的要求,对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》对公司治理情况进行严肃认真自查。 一、 据自查,公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题: 根据相关的法律法规及《深交所中小企业板上市协议书》,公司尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。 二、整改计划 1、公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》; 2、整改期限:于 2011年10月30日前整改完毕; 3、整改责任人:董事会秘书孔令忠。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十六日 本版导读:
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