证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次临时会议于2011年9月27日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2011年9月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并针对发现的问题制定了整改计划。

　　公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　经董事会审议，同意修订《公司投资者关系管理制度》，该制度新增加了第十五条，明确规定特定对象与公司直接沟通前应签署承诺书。

　　《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月27日