证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１１年１０月２１日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项已通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１０月２１日上午１０：００

２、会议召开地点：徐州市汉园宾馆二楼会议室。

３、会议召集人：徐州燃控科技股份有限公司董事会

４、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开２０１１年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

５、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

６、会议出席对象：

（１）截止股权登记日２０１１年１０月１８日（Ｔ－３）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次会议拟审议的议案如下：

１、审议《关于修改公司章程的议案》；

２、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

２．０１选举贾红生为第二届董事会董事

２．０２选举裴万柱为第二届董事会董事

２．０３选举陈刚为第二届董事会董事

２．０４选举华立新为第二届董事会董事

２．０５选举陈义生为第二届董事会董事

２．０６选举郑朝晖为第二届董事会董事

２．０７选举孟宪刚为第二届董事会独立董事

２．０８选举李华燊为第二届董事会独立董事

２．０９选举李秀枝为第二届董事会独立董事

３、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》；

３．０１选举王永浩为第二届监事会非职工监事

３．０２选举杨启昌为第二届监事会非职工监事

以上议案已经提交２０１１ 年９月２７日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。股东大会对公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事将采用累积投票制选举产生。

（二）议案披露情况：

上述议案内容请详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告及文件。

三、会议登记事项

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于２０１１年１０月１９日１６：３０前送达公司董事会秘书处。

来信请寄：江苏省徐州市经济开发区杨山路１２号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：２２１００４（信封须注明“股东大会”字样）。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年１０月１９日９：３０－１１：３０、１３：３０－１６：３０。

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省徐州市经济开发区杨山路１２号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：２２１００４。

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、会务联系

联系人：顾承鸣、钱韬

联系电话：０５１６－８７９８６５５２ 传真：０５１６－８７９８６５５２

通讯地址：江苏省徐州市经济开发区杨山路１２号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：２２１００４。

五、其他事项

大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２７日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

徐州燃控科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人／本单位出席徐州燃控科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／ 本单位承担。

委托股东姓名／名称（签章）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身份证或营业执照号码： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股票账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注： １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。