证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2011-055

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）2011年4月1日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币22,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年4月2日至2011年10月1日止。

　　2011年4月2日起至2011年10月1日期间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

　　2011年9月27日，公司将22,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　二零一一年九月二十八日

　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2011-056

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2011年9月27日（星期二）下午14:00；

　　网络投票时间为：2011年9月26日～2011年9月27日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月26日下午15:00至2011年9月27日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：副董事长许利民先生

　　6、公司于2011年9月8日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持有表决权的股份总数为172,508,502股，占公司有表决权总股份数的50.22%。

　　（1）出席现场会议的股东（或授权代表）8人，代表股份172,440,102股，占公司总股份的50.1980%；

　　（2）通过网络投票的股东（或授权代表）11人，代表股份68,400股，占公司总股份的0.0199%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）、审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,501,302股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9958%。反对股数2,400股，弃权股数4,800股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数61,200股，占参加网络投票股东所持股份总数的89.4737%。反对股数2,400股，弃权股数4,800股。

　　（二）、审议通过了《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,471,102股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9783%。反对股数2,400股，弃权股数35,000股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数31,000股，占参加网络投票股东所持股份总数的45.3216%。反对股数2,400股，弃权股数35,000股。

　　（三）、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,466,302股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9755%。反对股数2,400股，弃权股数39,800股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数26,200股，占参加网络投票股东所持股份总数的38.3041%。反对股数2,400股，弃权股数39,800股。

　　（四）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,466,302股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9755%。反对股数2,400股，弃权股数39,800股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数26,200股，占参加网络投票股东所持股份总数的38.3041%。反对股数2,400股，弃权股数39,800股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　二零一一年九月二十八日