证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０５５

新疆国统管道股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议通知于２０１１年９月２１日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于２０１１年９月２７日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议应参加董事８人，实际参加８人。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

１、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实情况的自查情况和整改计划》。

《新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实情况的自查情况和整改计划》登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

宏源证券股份有限公司针对公司内控自查情况出具了《关于新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》。《核查意见》全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于补选公司董事会薪酬委员会委员的议案》。

公司董事一致补选汤洋女士为薪酬委员会委员，与现任委员赵成斌、陈小东三人共同组成公司董事会薪酬委员会，并行使职权。其中汤洋女士、赵成斌先生为公司独立董事，赵成斌先生同时担任薪酬委员会主任。薪酬委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

汤洋女士的简历见本公告附件。

３、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司董事一致推选徐永平先生、赵成斌先生、汤洋女士三人担任提名委员会委员，共同组成公司董事会提名委员会，并行使职权。其中赵成斌、汤洋为公司独立董事。同时，推荐赵成斌先生担任提名委员会主任。提名委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

以上委员的简历见本公告附件。

４、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司董事一致推选徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、陈正民先生、赵成斌先生五人担任战略委员会委员，共同组成公司董事会战略委员会，并行使职权。同时，推荐徐永平先生担任战略委员会主任。战略委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

以上委员的简历见本公告附件。

５、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》原：第二十六条 公司的股份可以依法转让。

修改为：第二十六条 公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改本章程中的前款规定。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（２０１１年第二次修订草案）将全文登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提请股东大会审议。

６、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

为了保证审计业务的连续性，并依据国富浩华的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，年度审计费用为３５万元人民币（不含差旅费），聘期一年。本议案尚需提请股东大会审议。

７、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

定于２０１１年１０月１５日上午１０：３０，召开公司２０１１年第二次临时股东大会。会议通知相关内容详见２０１１年９月２８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公告（公告编号：２０１１－０５６）。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

附件

董事会专业委员会委员简历

汤洋女士：中国国籍，１９６８年１１月出生，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、高级会计师。曾任新疆华光会计事务所所长助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理、本公司独立董事。

徐永平先生：中国国籍，１９６４年５月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆国统管道股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事及董事长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长，本公司董事长、党委书记。

赵成斌先生：中国国籍，１９５５年４月出生，研究生学历，高级会计师、注册税务师。曾任新疆维吾尔自治区国家税务局直属征收局局长、征收管理处处长、税务稽查局局长、泰克斯会计师事务所和税务咨询所所长，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆广汇实业股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘崇生先生：中国国籍，１９５７年８月出生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆水泥厂车间副主任、主任、党委副书记兼总经济师；新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理；新疆天山水泥股份有限公司董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，本公司董事。

陈小东先生：中国国籍，１９５９年１０月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任国家建材局建材研究开发中心副处长、处长、主任助理、副主任；山东临朐建材电子设备厂厂长；北京天地东方超硬材料股份有限公司董事兼总经理；新疆天山建材（集团）有限责任公司常务副总经理；现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理，本公司董事。

陈正民先生：中国国籍，１９５８年１月出生，研究生学历。曾任新疆石油管理局油建公司压力容器厂工程师、厂长；新疆石油管理局油建公司机关调度长；克拉玛依市人民政府劳动人事局副局长、安全生产局局长；新疆三联工程建设有限责任公司副总经理。现任新疆三联工程建设有限责任公司董事长，本公司董事。

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０５６

新疆国统管道股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１０月１５日（星期六）上午１０：３０

２、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

４、会议召开方式：现场会议

５、会议期限：一天

二、会议议题

１、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案内容请见登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（编号２０１１－０５５）。

２、审议《关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案》。本议案内容请见登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告（编号２０１１－０５５）。

三、会议出席

１、出席会议对象

（１）截止２０１１年１０月１０日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

２、出席会议登记办法

（１）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

（２）登记时间及地点

登记时间：２０１１年１０月１１日－ １４日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１８：００）。

登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路７６５号新疆国统管道股份有限公司（邮编：８３１４０７）

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人：李玲丽 郭静 联系电话（传真）：０９９１－３３２５６８５

新疆国统管道股份有限公司

二〇一一年九月二十八日

回执及授权委托书

回 执

截止２０１１年１０月１０日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２０１１－０５７

新疆国统管道股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司职工代表监事王福先生，因个人原因，于２０１１年６月２日辞去公司职工监事等一切职务。

２０１１年９月２０日，公司第四次职工代表大会选举阿不拉海提先生为公司职工代表监事。与现任股东代表监事张洪维、董一鸣、崔刚、沙建义，职工代表监事雅斯玛、马军共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会相同。

公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十八日

附：阿不拉海提先生简历

中国国籍，男，全名阿不拉海提·那斯肉拉，乌孜别克族。１９６３年２月生，大专学历，讲师，中共党员。曾任新疆建材技工学校学生科副科长、劳动服务公司经理、产业办副主任、校长办公室副主任、学生科科长、招办主任、工会副主席，新疆建设学院任教；现担任新疆国统管道股份有限公司安全环保部经理、行政事务室经理。

阿不拉海提先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未在本公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。