证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-033

　　成都华神集团股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二○一一年九月二十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第七次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于二○一一年九月二十一日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。

　　成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行办理的2800万元和1000万元短期流动资金贷款将分别于2011年10月8日和11月7日到期。因产业经营和发展需要，根据筹资计划，公司按期归还以上两笔贷款后，2011年度续贷该两笔款项，贷款期限仍为一年，继续由四川华神集团股份有限公司分别以持有的公司700万股和250万股股权作为授信业务担保。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行成都分行提供担保的议案》。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　详见《成都华神集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2011-034）

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十七日

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-034

　　成都华神集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：四川华神钢构有限责任公司

　　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为上海银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度5000万元提供最高额3000万元、期限为一年的保证担保。截止公告日，本公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计9950万元。

　　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为13450万元，占公司2010年度经审计净资产的29.25%。无逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　成都华神集团股份有限公司于2011年9月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司在上海银行成都分行提供担保的议案》，同意本公司为上海银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司承兑汇票授信额度5000万元提供最高额3000万元、期限为一年的保证担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，本公司拟为四川华神钢构有限责任公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象四川华神钢构有限责任公司2010年度经审计的资产负债率为63.26%，未超过70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为李建华，注册资本5000万元，其中本公司出资4850万元，占注册资本的97%，本公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司出资150万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。四川华神钢构有限责任公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2010年末，该公司总资产29,920.53万元，总负债18,926.89万元，2010年实现主营业务收入27,421.65万元，净利润834.22万元。

　　三、担保协议的签署

　　本公司将与上海银行成都分行签订担保协议，为控股子公司四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度5000万元提供最高额3000万元、期限为一年的保证担保。

　　四、管理层意见

　　目前四川华神钢构有限责任公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证四川华神钢构有限责任公司经营发展的需要，促进其产业发展壮大，本公司同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　截至公告日，本公司对外担保总额为13450万元，占公司2010年度经审计净资产的29.25%。无逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　本公司第九届董事会第七次会议决议。

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十七日