证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2011年9月23日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事发出，会议于2011年9月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人；公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于加强"中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》

　　公司根据深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，公司根据自查结果，编制填写了《公司内部控制规则落实情况自查表》，并针对内控规则落实方面存在有待改进的问题，制定了切实可行的自查整改计划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《江苏丰东热技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏丰东热技术股份有限公司关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划》和保荐机构出具的《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。

　　二、审议通过了《关于<江苏丰东热技术股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于《江苏丰东热技术股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　　2011年9月27日