证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－０４３

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年９月１７日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于２０１１年９月２７日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

《关于为控股子公司担保的公告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１１年９月２７日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—０４４

浙江金固股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

２０１１年９月２７日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

同意公司为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称“山东金固”）在中信银行济宁高新技术产业开发区支行３０００万元借款提供担保，担保期限截止到２０１２年１０月１８日。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、基本情况

２、财务数据

截至２０１１年６月３０日，山东金固总资产１２，５５１万元，负债总额２，７２６万元，净资产９，８２５万元，营业收入４０３万元，利润总额－１７５万元，净利润－１７５万元。

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

全体董事认为公司为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司累计审批对外担保总额为１６，８２１．３２万元（不包括本次公司对控股子公司的担保），占最近一期经审计净资产的１９．４３％。公司实际对外担保的余额为８，３２８．００万元，占最近一期经审计净资产的９．６２％，其中母公司实际对控股子公司担保余额为３，０８３．００万元，占最近一期经审计净资产的３．５６％。

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为１９，８２１．３２万元，占最近一期经审计净资产的２２．９３％。其中母公司累计审批对控股子公司担保额为１４，１２１．３２万元，占最近一期经审计净资产的１６．３１％。

公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日