证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2011年9月24日以电话、电子邮件等方式发出，于2011年9月27日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2.审议通过《关于对全资子公司北京歌尔泰克科技有限公司增加投资的议案》

　　为了增强公司研发实力，同意公司对全资子公司北京歌尔泰克科技有限公司增加投资50万元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十七日