证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３７，６３０，５５４股，占有限售条件的流通股４．３４％，占总股份３．６９９５％。

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年９月３０日。

一、公司股权分置改革概况

１、股权分置改革对价方案：公司以２００８年６月３０日流通股股本１１５，２９７，０００股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股份，转增比例为流通股每１０股获转增３股，相当于送股情况下流通股东每１０股获得１．０７０６股。

２、股权分置改革方案经２００８年１１月３日召开的公司２００８年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金转增股本方式进行本次股权分置改革。

３、股权分置改革方案实施日：２００９年７月３０日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

根据本公司于２００８年１０月１２日公告的《股权分置改革方案》和２００９年７月２７日披露的《股权分置改革方案实施公告》，经本公司董事会核查，本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况说明如下：

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年９月３０日；

２、本次可上市流通股份：３７，６３０，５５４股，占有限售条件的流通股４．３４％，占总股份３．６９９５％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化情况

本次限售股份上市流通后，公司股份类型变动如下表：

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

招商证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司相关股权分置改革承诺履行情况暨申请部分限售股份解除限售之核查意见：

１、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；

２、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；

３、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

４、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份通过证券交易所挂牌交易出售。

六、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

４、本次申请限售股份上市流通的限售股份主要持有人已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

七、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十七日