证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和召集情况

　　1、召开时间：2011年9月27日（星期二）下午2:30；

　　现场会议召开时间：2011年9月27日下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年9月27日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年9月26日15:00)至投票结束时间(2011年9月27日15:00)间的任意时间。

　　2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议通知：公司已于2011年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》

　　6、主持人：董事黄培国先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）147人，代表股份485,109,855股，占公司有表决权股份总数的47.51%。

　　2、现场会出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份478,065,368股，占公司股份总数的46.82%。

　　3、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计137人， 代表公司股份7,044,487股，占公司股份总数的0.69%。

　　四、提案审议及表决情况

　　议案一：审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　(1) 发行数量

　　全体股东表决结果是：同意481,178,897股，反对3,658,957股，弃权272,001股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

　　(2) 定价基准日

　　全体股东表决结果是：同意481,178,897股，反对3,658,957股，弃权272,001股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

　　(3) 发行价格及定价原则

　　全体股东表决结果是：同意481,194,997股，反对3,764,257股，弃权150,601股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

　　议案2：审议通过《关于修订公司<非公开发行股票预案>的议案》

　　全体股东表决结果是：同意233,907,891股，反对3125457股，弃权665,400股，回避254,455,594股，同意股占出席会议有效表决权的98.41%。

　　议案3：审议通过《关于调整公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》

　　全体股东表决结果是：同意481,383,930股，反对2,776,222股，弃权949,703股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.23%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司2011年第三次临时股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录

　　2、法律意见书

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日