证券时报多媒体数字报

　　股票简称： ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１１－０５３

　　银亿房地产股份有限公司

　　第五届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２０１１年９月２３日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三次临时会议，会议于２０１１年９月２７日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

　　议案内容详见２０１１年９月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（２０１１－０５４）。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　议案内容详见２０１１年９月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》（２０１１－０５５）。

　　以上第一项议案还须提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　银亿房地产股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年九月二十八日

　　股票简称： ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１１－０５４

　　银亿房地产股份有限公司

　　关于子公司为舟山银亿房地产开发

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　舟山银亿房地产开发有限公司 （以下简称“舟山银亿”）是本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属的控股子公司，其中银亿房产控股比例为６７％，宁波市金贸房地产开发有限公司（以下简称“金贸房产”）持股比例为３３％。现根据项目开发建设的需要，舟山银亿拟向浙商银行北仑支行申请借款人民币３２，０００．００万元，向工商银行普陀支行申请借款人民币３，０００．００万元，银亿房产和银亿房产的全资子公司宁波银亿置业有限公司（以下简称“银亿置业”）、宁波银亿建设开发有限公司（以下简称“银亿建设”）将以其拥有的房地产为其中３２，０００．００万元借款提供抵押担保，担保金额分别为人民币１３，３７５．００万元、３，５５０．００万元、１５，０７５．００万元，银亿房产为３，０００．００万元借款提供保证担保，另金贸房产为该两笔贷款合计３５，０００．００万元提供连带责任担保。本公司董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，银亿房产、银亿置业及银亿建设董事会均以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关事项。

　　本公司及其控股子公司截至２０１１年８月３１日担保余额占２０１１年６月经审计合并会计报表净资产的６６．２８％，因舟山银亿的资产负债率在７０％以上，按相关规定程序此项担保事项需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人名称：舟山银亿房地产开发有限公司

　　成立时间：２００９年１１月１７日

　　注册地点：舟山市普陀区沈家门街道滨港路２３４－２３６号

　　法定代表人：熊续强

　　注册资本：３００００万人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人）

　　经营范围：房地产开发、销售，物业管理，房屋租赁

　　股权结构：

　　■

　　舟山银亿最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）银亿房产、银亿置业及银亿建设将以其拥有的房地产为有关借款提供抵押担保，担保金额分别为人民币１３，３７５．００万元、３，５５０．００万元、１５，０７５．００万元，金贸房产为该贷款３２，０００．００万元提供连带责任担保，担保期限为２年。

　　银亿房产拟以其拥有的宁波市海曙区永丰路３５号国有土地使用权（评估价２２４５８．９７万元）为其中１３，３７５．００万元借款提供抵押担保。

　　银亿置业拟以其拥有的宁波市江北区人民路１３２号２６－１，２６－２办公房及宁波市江北区人民路１３２号２７－１，２７－２办公房（评估价５０８０．７０万元）为其中３，５５０．００万元借款提供抵押担保。

　　银亿建设拟以其拥有的宁波市海曙区冷静街３８号等９处商业用房（评估价１０８３３．８０万元）及宁波市鄞州区下应街道诚信路１２５７弄８号等６处商业用房（评估价１２２４７．８２万元）为其中１５，０７５．００万元借款提供抵押担保。

　　（二）银亿房产与金贸房产为舟山银亿向工商银行普陀支行申请借款３０００万元提供保证担保，担保期限半年，担保金额为３０００万元。

　　四、本公司、银亿房产、银亿置业和银亿建设董事会意见

　　舟山银亿为银亿房产的控股子公司（控股比例６７％），其资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，董事会认为对其提供担保不会对公司产生不利影响。舟山银亿的少数股东金贸房产（持股比例为３３％）为该借款提供连带责任保证。

　　有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年８月３１日，本公司及其控股子公司担保余额为１７８，４７７．５４万元，占２０１１年６月３０日经审计合并会计报表净资产总额２６９，２７３．８２万元的６６．２８％，其中本公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额１７８，４７７．５４万元，本公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为０．００元。本公司及公司控股子公司不存在对外担保，本公司亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

　　特此公告

　　银亿房地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年九月二十八日

　　股票简称： ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１１－０５５

　　银亿房地产股份有限公司

　　关于召开２０１１年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司定于２０１１年１０月１８日召开银亿房地产股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议时间：２０１１年１０月１８日（星期二）上午９：００

　　二、会议地点：浙江省宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦６楼会议室。

　　三、会议召集人：银亿房地产股份有限公司董事会

　　四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　五、会议审议的事项

　　１、审议公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

　　议案的详细情况，请见２０１１年９月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（２０１１－０５４）。

　　２、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》。

　　议案的详细情况，请见２０１１年７月２７日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第五届董事会第一次会议决议公告》（２０１１－０３４）。

　　特别强调事项：

　　第１项议案应由股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的２／３以上通过。

　　六、现场股东大会会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年１０月１４日上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００；如采用信函登记，请在信函上注明“２０１１年第二次临时股东大会”字样。

　　２、登记地点：宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦２６１８房。

　　３、登记办法

　　（１）公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

　　（２）异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券办公室。

　　七、会议出席对象

　　（１）凡截止２０１１年１０月１１日（星期二）下午３：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　八、其它事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

　　２、公司办公地址：宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦６楼。

　　联系电话：（０７５５）８３２２０６３６、（０５７４）８７６５３６８７

　　传 真：（０７５５）８３３６０８４３、（０５７４）８７６５３６８９

　　邮政编码：５１８０３１

　　联系人：李笛鸣先生、蔡育明先生

　　特此公告。

　　二Ｏ一一年九月二十八日

　　附件一： 授权委托书式样

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席银亿房地产股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：　 　 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：　　　 委托人持股数量：

　　受托人：　　　　 　 受托人身份证号码：

　　委托人签名（签章）： 受托人签名：

　　委托书有效期限：　 　　 委托日期：２０１１年　 月　 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。