证券时报多媒体数字报

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重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为８，７０３，５００股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年９月２９日

一、公司股票期权激励计划的相关情况

２００６年９月２９日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；

２００７年１月１０日，中国证券监督管理委员会出具了《关于广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划的意见》，表示对本股票期权激励计划无异议；

２００７年１月１５日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案》及《关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案》，将卢勤、边程、吴跃飞三人剔除本次股权激励计划的激励对象之外，股权激励计划的股票期权总额由１，３５０万股调整为１，１００万股，每一期的行权数量做出相应调整，同时对激励计划变更、终止相关条款进行了修订完善；

２００７年３月１６日，公司２００７年第１次临时股东大会以现场投票和独立董事征集投票相结合的方式审议通过了《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）；

２００８年２月４日，根据公司２００７年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司股票期权激励计划的授权日为２００７年３月１６日；

２００８年２月２２日，公司发布了《关于调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格的公告》，因公司激励对象王长水先生由于个人原因离职，公司股票期权总数量由１，１００万份调整为１，０３０万份；因公司实施了２００６年度利润分配方案，股票期权行权价格由原来的４．６９元调整为４．４９元；

２００８年４月１７日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，向２１名激励对象共发行股票２５７．５万股，届时，公司未行权的股票期权为７７２．５万股；

２００８年１０月２０日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格的议案》和《关于股权激励计划首次行权所形成的限售流通股解除限售并上市的议案》，由于公司实施了２００８年中期利润分配和资本公积金转增股本方案，公司股票期权数量调整为１，５４５万股，股票期权行权价格调整为２．１５元；首次行权所形成的限售流通股六个月后限售期满，经向上海证券交易所申请， ５１５万股限售流通股于２００８年１０月２７日解除限售并上市流通；

２００９年６月１１日，公司发布了《关于调整股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》，因公司实施了２００８年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司股票期权数量调整为２，００８．５万股，每份股票期权行权价格调整为１．５７元；

２００９年８月１２日，公司发布了《关于股票期权激励计划第二次行权的董事会决议公告》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，向２１名激励对象共发行股票６６９．５万股，届时，公司未行权的股票期权为１，３３９万股；第二次行权所形成的限售流通股六个月后限售期满，经向上海证券交易所申请， ６６９．５万股限售流通股于２０１０年２月２２日解除限售并上市流通；

２０１０年３月１１日，公司发布了《关于调整股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》，因公司实施了２００９年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司股票期权数量为１，７４０．７万股，每份股票期权的行权价格为１．１３元；

２０１０年３月１６日，公司发布了《关于股票期权激励计划第三次行权的董事会决议公告》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，向２１名激励对象共发行股票８７０．３５万股，届时，公司未行权的股票期权为８７０．３５万股；第三次行权所形成的限售流通股于六个月后限售期满，经向上海证券交易所申请， ８７０．３５万股限售流通股于２０１０年９月２０日解除限售并上市流通；

２０１１年３月２５日，公司发布了《关于股票期权激励计划第四次行权的董事会决议公告》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，向２１名激励对象共发行股票８７０．３５万股，届时，公司本次股权激励计划所有股票期权行权完毕；第四次行权所形成的限售流通股于六个月后即将限售期满，经向上海证券交易所申请，８７０．３５万股限售流通股将于２０１１年９月２９日解除限售并上市流通。

二、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为８，７０３，５００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年９月２９日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排股权激励计划行权形成的有限售条件的流通股上市。

三、股本变动结构表

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十七日