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证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2011-022 广联达软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月27日上午9:30在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知于2011年9月13日发出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事马永义先生因故未能出席本次会议,独立董事马永义先生委托独立董事吴佐民先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议: 审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。 (该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票); 《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》刊登于2011年9月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 公司保荐机构发表意见认为: 经核查,公司填写的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》系按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求填写,真实的反应了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本保荐机构对公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》无异议。 特此公告 广联达软件股份有限公司 董 事 会 2011年9月27日 本版导读:
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