证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第八次临时会议于二零一一年九月二十七日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开6天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选李云强先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　因前任审计委员会成员陈友梅先生离职，为满足公司治理要求，公司补选董事李云强先生为公司第二届董事会审计委员会委员。补选后审计委员会成员组成为：潘琰女士（主任委员）、张新泽先生、李云强先生。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月二十七日