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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011－026 南京新联电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 2011-09-28 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年9月27日上午9：00在公司成贤街会议室以现场方式召开，会议通知于2011年9月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《南京新联电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。 《南京新联电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》和《华泰证券股份有限公司关于<南京新联电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的核查意见》登载于2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《南京新联电子股份有限公司子公司管理制度》的议案 《南京新联电子股份有限公司子公司管理制度》登载于2011年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月28日
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