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证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2011-048 河南森源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")第四届董事会第四次会议通知于2011年9月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2011年9月28日上午9:00-12:00在公司会议室以电话会议的方式召开,本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事逐项表决通过了以下议案: 1、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表与整改计划》 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 保荐机构就《公司内部控制规则落实情况自查表与整改计划》出具了核查意见。 《公司内部控制规则落实情况自查表》详细内容见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于聘请华泰证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》。 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 公司聘请华泰证券股份有限公司担任公司代办股份转让的主办券商并在2011年9月28日与华泰证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。 特此公告! 河南森源电气股份有限公司 董 事 会 2011年9月29日 本版导读:
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