证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６３２　　证券简称：三木集团　　公告编号：２０１１－１６

福建三木集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第六届董事会于２０１１年９月２３日发出临时会议通知，于９月２８日以通讯方式召开临时会议。应参加表决董事八名，实际参加表决八名。会议程序符合公司章程规定。

经参加表决董事审议，公司董事会做出以下决定：

一、审议通过公司以下对外担保议案

１、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

２、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

３、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

４、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》

５、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

６、《关于公司控股子公司互相担保的议案》

７、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

８、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》

９、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》

１０、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》

１１、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

１２、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告。

上述议案表决情况均为：同意８票，反对０票，弃权０票。

二．决定于２０１１年１０月１８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会审议上述十二项议案。会议具体事项见股东大会通知。

表决情况如下：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１１－１７

福建三木集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第六届董事会于２０１１年９月２８日召开临时会议，审议通过公司近期对外担保的十二项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将上述议案内容合并披露如下：

一、担保情况概述

１、公司为以下二家全资子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度继续提供担保，合计金额为４６２００万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

２、公司为以下三家控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为１６５００万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

３、公司控股子公司互保金额４２００万元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

４、公司为其他六家公司向银行借款提供担保，合计金额为１２２００万元加３００万美元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

５、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司，主营基础设施投资建设，注册地点胶州市胶州湾产业基地长江路，法定代表人刘峰。截至２０１１年６月３０日，资产总额５４３９４万元，负债总额３５１４５万元，所有者权益合计１９２４９万元，净利润为－４３６万元。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业小区，法定代表人程必泓。截至２０１１年６月３０日，该公司资产总额８０１９４万元，负债总额５４３２３万元，所有者权益合计２５８７１万元，净利润为７６０万元。

福州轻工进出口有限公司为本公司控股５５％的子公司，该公司其余４５％股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人柯真明。截至２０１１年６月３０日，该公司资产总额３６３５４万元，负债总额３１６５７万元，所有者权益合计４６９７万元，净利润为７４０万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股５１％的子公司，该公司其余４９％股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业区２号楼，法定代表人柯真明。截至２０１１年６月３０日，该公司资产总额２３６６３万元，负债总额１９５５５万元，所有者权益合计４１０８万元，净利润为１３８万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福州康得利水产有限公司为本公司控股７６．０６％的子公司，经营本企业自产产品及技术的出口业务，注册地点闽侯县闽江乡峡南村，法定代表人柯真明。截至２０１１年６月３０日，该公司资产总额？１４７０９？万元，负债总额１２９９５？万元，所有者权益合计１７１４？万元，净利润为？３９７万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福州华信实业有限公司主营进出口业务，注册地点福州开发区君竹路，法定代表人王琳。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产为１９９９０．２１万元，净资产为４２２６．２２万元。２０１０年实现营业收入１８８１８．６６万元，净利润３８２．７９万元，信用状况良好。截至２０１１年６月３０日，资产总额１２０７６万元，负债总额７６６２万元，所有者权益合计４４１４万元，净利润为１８８万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福州华永贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州开发区君竹路电子小区内，法定代表人陈丽华。截至２０１０年１２月３１日，资产总额５１６１万元，负债总额１９４０万元，所有者权益合计３２２１万元，净利润为７４６万元。截至２０１１年６月３０日，资产总额４６４８万元，负债总额１２５０万元，所有者权益合计３３９９万元，净利润为１７８万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福州三木园林绿化有限公司主营园林景观建设，注册地点福州台江区广达路恒宇大厦，法定代表人叶健。截至２０１０年１２月３１日，资产总额３５６２万元，负债总额１３４４万元，所有者权益合计２２１８万元，净利润为３２０万元。截至２０１１年６月３０日，资产总额３６４２万元，负债总额１３６７万元，所有者权益合计２２７５万元，净利润为５６万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福建省雄辉贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州台江区福光南路，法定代表人王燕珠。截至２０１０年１２月３１日，资产总额４６００万元，负债总额２３００万元，所有者权益合计２３００万元，净利润为２６２万元。截至２０１１年５月３０日，资产总额４７０１万元，负债总额２２９０万元，所有者权益合计２４１１万元，净利润为１１２万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

武夷山市金红袍茶叶有限公司主营茶叶生产销售，注册地点武夷山市兴田镇南源岭村，法定代表人谢金。截至２０１０年１２月３１日，资产总额７０３９万元，负债总额２０８５万元，净利润为４１７万元。截至２０１１年６月３０日，资产总额７２０６万元，负债总额２０３４万元，所有者权益合计５１７２万元，净利润为２１７万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

福州高泽贸易有限公司主营金属材料、化工原料的批发、转口业务，注册地点福州鼓楼软件大道８９号福州软件园Ｂ区１２号２层，法定代表人吴新生。截至２０１０年１２月３１日，资产总额１１９９万元，负债总额２９９万元，所有者权益合计９００万元，净利润为２６３万元。截至２０１１年６月３０日，资产总额３２９８万元，负债总额２１２万元，所有者权益合计３０８６万元，净利润为２８５万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

三、董事会意见

福州轻工进出口有限公司为本公司控股５５％的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余４５％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股５１％的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余４９％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。公司持有福州康得利水产有限公司７６．０６％股权，其他股东未提供对等担保但提供股权作为反担保。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为其提供担保。

公司因业务合作等原因为福州华信实业有限公司、福州三木园林绿化有限公司、福州华永贸易有限公司、福建省雄辉贸易有限公司、武夷山市金红袍茶叶有限公司和福州高泽贸易有限公司等六家公司提供的担保，均由对方提供了足额反担保措施，公司董事会认为上述担保无关联关系，没有风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至２０１１年６月３０日，公司对集团外部企业担保余额为１４，１６７万元，其中２０００万元为控股子公司福建武夷山三木实业有限公司对外担保，其余为母公司对外担保；母公司和控股子公司合计为控股子公司担保余额为６６，１１６万元。公司期末担保总额为８０，２８３万元，占期末合并报表净资产比例为１４１．６１％，无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１１－１８

福建三木集团股份有限公司

召开２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１１年１０月１８日（星期二）１４：３０

２、网络投票时间为：２０１１年 １０月１７日—２０１１年 １０月１８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年 １０月１８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年 １０月１７日下午１５：００ 至 ２０１１年 １０月１８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年 １０月１０日

（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１１年１０月１０日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

议案１、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

议案２、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

议案３、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

议案４、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》

议案５、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

议案６、《关于公司控股子公司互相担保的议案》

议案７、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

议案８、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》

议案９、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》

议案１０、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》

议案１１、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

议案１２、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

（二）披露情况

上述议案内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的对外担保公告，或查询巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式

（１）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

（２）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

２、登记时间及地点：

（１）２０１１年１０月１２日、１３日８：３０—１１：３０时和１５：００—１７：００时，在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１６楼本公司证券事务代表处登记。

（２）股东大会召开当天１４：００－１４：３０时，在大会会场登记。

３、授权委托书格式

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席福建三木集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决情况）。

（１）委托人情况

委托人签名： 委托人身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号： 持股数量：

（２）受托人情况

代理人姓名： 代理人身份证号码：

（３）经委托人授权，受托人行使以下表决权

①对２０１１年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

②对２０１１年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

受托人签名：

委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１年 １０月１８日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６３２；投票简称：三木投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， １００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建三木集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年 １０月１７日 １５：００ 至 ２０１１ 年 １０月１８日下午 １５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

２、联系办法：

地址：福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼

邮政编码：３５０００５

联系人：林艺圃

电话：０５９１－８３３５５１４６ 传真：０５９１－８３３４１５０４

特此通知。

福建三木集团股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日