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证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2011-033 深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2011年9月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2011年9月21日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司"中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表及整改计划"》的议案。 保荐机构发表核查意见:认为公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》客观、真实;公司对自查工作中发现的相关问题已经整改完毕;通过自查整改工作,公司规范运作意识和水平进一步提升,自查整改工作取得了积极的成效。 《深圳市漫步者科技股份有限公司"中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表及整改计划"》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查工作的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二O一一年九月二十九日 本版导读:
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