证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2011年09月27日上午在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2011 年9月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、董事闵群女士、独立董事尹效华先生以及独立董事赵虎林先生现场参加本次会议；董事曹正启先生、董事谢文用先生、董事曹龙根先生、以通讯方式参加本次会议；独立董事孟素荷因不能亲自参加，委托独立董事尹效华参加会议并投票。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司风险投资管理制度》

　　《河南华英农业发展股份有限公司风险投资管理制度》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部审计制度（修订）的议案》

　　《河南华英农业发展股份有限公司内部审计制度(修订)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》

　　《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规则自查整改报告》

　　河南华英农业发展股份有限公司关于落实深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的整改计划，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月二十七日