证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-56

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于对外担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　1、担保事项的简要情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称"中环光伏"），为确保绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化项目的顺利进行。

　　向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行申请8,000万元人民币流动贷款授信（其中5,000万元为上年贷款到期归还后续贷，3,000万元人民币为新增贷款额度），期限为一年,利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%，并在上述期间内循环使用该额度。

　　向中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行申请8,000万元综合授信（含银行汇票、国内信用证、贸易融资等），期限为一年,利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮不超过10%，在上述期间内循环使用该额度。

　　公司与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥分行、中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行不存在关联关系，此事项还需经公司股东大会审议批准。

　　以上银行贷款授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币102,241万元。

　　2、本次披露的对外担保进展情况

　　本次担保的议案《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》已经公司2011年9月27日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议并全票通过。

　　二、被担保人基本情况：

　　内蒙古中环光伏材料有限公司，2009年3月10日注册成立。

　　注册资本: 20,000万元

　　法定代表人：沈浩平

　　注册地址：呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼。

　　经营范围：太阳能硅棒（锭）、硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

　　截至2011年6月末中环光伏总资产237,785.18万元，负债196,403.85万元。（未经审计）

　　三、董事会意见

　　中环光伏为本公司控股孙公司，具备偿还债务的能力，本次银行贷款授信主要是用于满足中环光伏生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于上述公司的长效、有序发展，为其担保不会损害公司及股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　1、公司《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2、公司为控股公司内蒙古中环光伏材料有限公司申请银行贷款授信提供担保，促进了项目建设的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为102,241万元 ，实际累计对外担保额为95,084.27万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币113,241万元，全部都是为公司的子公司及孙公司提供的担保，占2010年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为73.78%。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十次(临时)会议决议。

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-57

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十次（临时）会议于2011年9月27日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会 11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于"加强中小板上市公司内控规则落实"专项活动的报告及整改计划的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　表决票 11 票，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0 票

　　2、审议通过《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的公告 》。

　　本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　表决票11 票，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0 票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日