证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１１－５１

证券代码：１２５８８７ 证券简称：中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１１年９月２８日以通讯方式召开。会议通知于９月２３日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３９号文核准，于２０１１年２月１１日向社会公众公开发行可转换公司债券３００万张，票面金额为１００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为２８２，９８８，７８９．２４元。根据《募集说明书》规定，在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续２０个交易日中有１０个交易日的收盘价低于当期转股价格的９０％时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

为化解可能触发强制回售带来的巨额资金压力，避免对公司正常生产经营造成影响，同时利于公司可转债尽快实施转股，降低财务费用，公司决定向下修正转股价。修正后的转股价格拟按修正转股价格的股东大会召开前２０个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价较高者的１１０％确定，若修正后转股价高于修正前，则以修正前转股价为准。

此项议案需提交公司股东大会表决，且需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换公司债券的股东应当回避。

公司控股股东—安徽中鼎控股（集团）股份有限公司已出具承诺函，承诺在股东大会审议上述议案时，控股股东将投赞成票。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

同意于２０１１年１０月１４日（星期五） ９：３０召开２０１１年第三次临时股东大会，会议将审议《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２９日

证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１１－５２

证券代码：１２５８８７ 证券简称：中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第八次会议决定于２０１１年１０月１４日（星期五）在公司会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 召 集 人：公司董事会

２． 召开时间：２０１１年１０月１４日（星期五）上午９：３０

３． 召开地点：公司会议室

４． 召开方式：现场记名投票表决

二、会议审议事项

《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容见２０１１年９月２９日《证券时报》、深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１． 公司董事、监事及高级管理人员。

２． 截止２０１１年１０月１１日（星期二）下午１５：００深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。

３． 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。

四、会议登记办法

１． 登记方式

１） 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；

２） 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；

３） 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

登记时间：自２０１１年１０月１２日—１０月１３日之间每个工作日的上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：００。

２． 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部

邮政编码：２４２３００

五、其他事项

１． 会议联系方式

联系电话：０５６３－４１８１８８７

传　　真：０５６３－４１８１８８０转６０７１

联 系 人：毕双喜 蒋孝安

２． 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。

３． 若有其他事宜，另行通知。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２９日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽中鼎密封件股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓 名： 身份证号码：

持股数： 委托人签名（盖章）：

受托人姓 名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。