证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－ ０３１

中利科技集团股份有限公司第二届

董事会２０１１年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年０９月２６日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于２０１１年０９月２８日以现场方式召开第二届董事会２０１１年第四次临时会议。会议于２０１１年０９月２８日如期在公司会议室召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》；

制度具体内容详见２０１１年０９月２９日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》；

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国建设银行常熟市支行申请１．８亿元综合授信，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

授权公司董事长签署相关法律文件。

该议案需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

审议通过了公司对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称：腾晖电力）提供财务资助的议案，公司拟向腾晖电力提供不超过３亿元的财务资助，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司均按照出资比例同比例提供财务资助，具体金额根据腾晖电力实际生产经营情况所需进行。

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权，由大股东提名的关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

四、审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》，公司为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资追加提供担保２亿元担保。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》，公司对控股子公司腾晖电力２０１１年银行授信提供不超过１０亿元担保，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司均同时为腾晖电力提供对应担保。

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权，由大股东提名的关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

六、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容请见９月２９日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报公告。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０３２

中利科技集团股份有限公司

为控股子公司提供财务资助暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）以信用借款的方式为江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）提供不超过人民币３亿元财务资助借款，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）按照出资比例同比例提供财务资助，腾晖电力按银行同期贷款利率支付资金占用费。资助期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

王柏兴为中利科技的控股股东，同时王柏兴为中鼎房产的实际控制人，中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司，中利科技为腾晖电力的控股股东。因而本次财务资助行为构成公司的关联交易。

２０１１年９月２８日，公司第二届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并对本次关联交易发表了同意实施的意见。其余无关联关系董事一致审议通过此议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易还需报公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

１、中文名称：中利科技集团股份有限公司

英文名称：Ｚｈｏｎｇｌｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ ｃｏ．，Ｌｔｄ

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人：龚茵

注册资本：２４０３０万元

经营范围：电线、电缆、光缆、ＰＶＣ 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

２００９ 年１１月２７ 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“中利科技”，股票代码００２３０９，发行股数３３５０万股，募集资金净额１４．８２５亿元。

截止２０１１年６月３０日，中利科技总资产为３７９３１４．０６万元，净资产为２３８５９１．６９万元；２０１１年１～６月实现营业收入１８７７３７．３４万元，净利润１１８１３．８５万元（未经审计）。

２、江苏中鼎房地产开发有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本３００００万元，营业执照注册号为３２０５８１００００４９８６５，主要从事房地产开发业务。

截止２０１１年６月３０日，中鼎房产总资产为５９４１８．３８９４万元，净资产为４０２５０．３０２６万元；２０１１年１～６月实现营业收入２６９万元，净利润－４９９．１７万元（未经审计）。

３、王柏兴，持有中利科技５６．２１％股权、持有中鼎房产８９．４６％股权、持有腾晖电力４５％股权。

三、关联交易的基本情况

公司以信用借款的方式向腾晖电力提供财务资助，资助额度不超过３亿元，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司按照出资比例同比提供财务资助，腾晖电力按照银行同期利率支付利息。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及腾晖电力的其他股东按照出资比例同比提供财务资助，公司的资助额度不超过３亿元，具体的资助额度根据腾晖电力的实际生产经营所需确定，腾晖电力按照同期银行利率支付资金占用费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为保证腾晖电力经营业务发展的资金需求，腾晖电力接受中利科技及其他股东的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少融资成本，降低其财务费用，扩展了融资渠道，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。

六、涉及关联交易的其他安排

本次提供财务资助的资金，均来自中利科技的自有资金。

七、累计已发生关联交易的情况

截止本公告发布之日，中利科技尚未对腾晖电力提供财务资助，公司也未对其他公司提供财务资助。

八、独立董事、中介机构意见结论

公司独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士在召开董事会之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

本次关联交易事项体现了在不影响上市公司正常经营的情况下，对控股子公司腾晖电力提供财务资助，可促进腾晖电力的业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费参照同期银行利率执行，定价公允，符合当前的市场情况。同时，腾晖电力的其他两位股东按出资比例同等条件提供财务资助。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构意见：

本次提供财务资助的资金，来自中利科技的自有资金。在不影响上市公司正常经营的情况下，公司对控股子公司腾晖电力提供财务资助，可促进腾晖电力的业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费参照同期银行利率执行，定价公允，符合当前的市场情况。同时，腾晖电力的其他两位股东按出资比例同等条件提供财务资助。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

九、备查文件

１．董事会决议。

２．独立董事意见。

３．国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年０９月２８日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０３３

中利科技集团股份有限公司

为全资子公司深圳市中利科技有限公司

及控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司

银行融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

２０１１年９月２８日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》及《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》，具体内容如下：

１、为全资子公司深圳市中利科技有限公司追加银行融资提供担保

深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）为公司全资子公司。公司２０１１年２月２５日召开的第二届董事会第四次会议以及２０１１年２月２８日召开的２０１０年年度股东大会均审议通过“关于公司对控股子公司提供担保的议案”，同意为深圳中利提供２０１１年度银行综合授信采取信用方式担保额度不超过人民币２亿元。担保期限１２个月。截止２０１１年８月底，该担保额度已使用（与招商银行已签订２亿元授信额度，实际提供担保金额为９０３０万元）。

鉴于深圳中利各项业务的顺利推进，业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为降低融资成本，优化融资结构，更好地争取市场销售，需为该公司追加提供人民币２亿元银行综合授信额度。

中利科技持有深圳中利１００％股权，本担保事项不构成关联交易，但根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次追加担保额度尚需经公司股东大会审议批准。与会全体九名董事一致同意上述内容。

２、为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保

公司为满足控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）日常经营需要，为其申请不超过１０亿元人民币的综合授信担保，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）同时提供担保。

中利科技为腾晖电力的控股股东，王柏兴为中利科技的控股股东，中利科技与王柏兴存在关联关系，同时，王柏兴为中鼎房产的实际控制人，中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保行为构成公司的关联交易。同时，根据公司章程的规定，该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

对于此内容，关联董事龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况：

１、被担保公司名称：深圳市中利科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区Ａ九栋

法定代表人：王柏兴

注册资本：３８８万元

经营性质：有限责任

经营业务范围：环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。

截止２０１１年０６月３０日，其资产总额３２６１９．９４万元，负债总额１９１０５万元，净资产１３５１４．９４万元，资产负债率５８．５７％，营业收入３９８２５．０２万元，净利润９７３．０６万元（未审计）。

深圳中利为中利科技的全资子公司。

２、被担保公司名称：江苏腾晖电力科技有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

办公地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

法定代表人：王柏兴

注册资本：８４０００万元人民币

实收资本：６００００万元人民币

营业执照注册号：３２０２８１００００７２５１２

经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务。

截止２０１１年０６月３０日，其资产总额１５５７６７．８９万元，负债总额９９９２０．３９万元，净资产５５８４７．５０万元，资产负债率６４．１５％，营业收入６２８９．４４万元，净利润－４２９０．８７万元（经审计）。

腾晖电力的股权结构为：中利科技５１％，王柏兴４５％，中鼎房产４％。

三、关联交易各方基本情况

１、中文名称：中利科技集团股份有限公司

英文名称：Ｚｈｏｎｇｌｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ ｃｏ．，Ｌｔｄ

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人：龚茵

注册资本：２４０３０万元

经营范围：电线、电缆、光缆、ＰＶＣ 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

２００９ 年１１月２７ 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“中利科技”，股票代码００２３０９，发行股数３３５０万股，募集资金净额１４．８２５亿元。

截止２０１１年６月３０日，中利科技总资产为３７９３１４．０６万元，净资产为２３８５９１．６９万元；２０１１年１～６月实现营业收入１８７７３７．３４万元，净利润１１８１３．８５万元（未经审计）。

２、江苏中鼎房地产开发有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本３００００万元，营业执照注册号为３２０５８１００００４９８６５，主要从事房地产开发业务。

截止２０１１年６月３０日，中鼎房产总资产为５９４１８．３８９４万元，净资产为４０２５０．３０２６万元；２０１１年１～６月实现营业收入２６９万元，净利润－４９９．１７万元（未经审计）。

３、王柏兴，持有中利科技５６．２１％股权、持有中鼎房产８９．４６％股权、持有腾晖力４５％股权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、为降低融资成本，优化融资结构，深圳中利拟新增向银行申请２亿元的综合授信业务，本公司为其提供信用方式担保。

２、腾晖电力满足生产经营所需资金，向银行申请不超过１０亿元的综合授信业务，本公司为其提供信用方式担保，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司同时以信用方式提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

１、为降低融资成本，优化融资结构，更好的争取市场销售，公司董事会同意为深圳中利提供银行融资担保。该公司为本公司的全资子公司，目前深圳中利各项生产经营均正常，为其担保不存在其他风险，不会损害上市公司利益。

２、本次为腾晖电力担保关联交易，目的是为了保证腾晖电力正常业务发展的资金需求，扩大市场销售，同时腾晖电力其他股东同步提供担保，此次担保不会损害上市公司利益。

五、累计已发生关联交易的情况

２０１１年１月１日至本公告发布之日，中利科技与中鼎房产、王柏兴发生关联交易如下：

２０１１年９月５日经过中利科技２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易的议案》，公司收购腾晖电力５１％股权，腾晖电力成为公司的控股子公司，详情可查阅２０１１年９月６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１１年９月１３日经过中利科技第二届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》，腾晖电力各股东按照出资比例对腾晖电力进行增资，腾晖电力实收资本由６００００万元增加到６８８００万元，目前该增资工作正在实施过程中，详情可查阅２０１１年９月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

截止目前，公司尚未为腾晖电力提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本次担保前，２０１１年公司及控股子公司实际累计对外担保总额度为４．３５亿元，占本公司最近一期经审计净资产１８．６７％。除对控股子公司的担保外，无其他对外担保。本次担保后，公司及控股子公司累计批准的对外担保总额度为２３亿元，占本公司最近一期经审计净资产１００％；腾晖电力实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对腾晖电力的担保额度根据腾晖电力实际用款额度进行，如对此次审议通过的担保额度公司全部履行担保责任，则公司对控股子公司担保共计１６．３５亿元，占本公司最近一期经审计净资产７０％。目前公司对各子公司的担保无逾期情况。

七、独立董事、中介机构意见结论

公司独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士在召开董事会之前，认真审议了为腾晖电力银行融资提供担保的关联交易事项，并进行了书面认可，三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

本次关联交易为保证腾晖电力正常生产经营所需资金，有利于腾晖电力扩大产品销售，提高产品市场占有率，提升公司的盈利能力，促进腾晖电力的业务发展。公司与腾晖电力的其他股东共同对腾晖电力的银行授信提供担保，本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构对此担保发表了如下保荐意见：

本次担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。而且可满足控股子公司的资金需求，由于是合并报表范围内的担保，通过对其经营活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。

保荐人对公司本次担保无异议。

八、备查文件

１．公司董事会决议。

２．公司独立董事意见。

３．国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年０９月２８日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０３４

中利科技集团股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会通知

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开２０１１年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１０月１４日（星期五）上午２点３０分。

网络投票时间：２０１１年１０月１３日～２０１１年１０月１４日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１３ 日１５：００ 至１０月１４日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年１０月１１日。

３、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司会议室。

４、召集人：公司第二届董事会。

５、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席对象：

１）、截至２０１１年１０月１１日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

３）、保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

１、会议审议事项合法、内容完备

２、提交股东大会表决的议案

１）议案：《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》

２）议案：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

３）议案：《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》

４）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》

３、议案均已经公司第二届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过，其具体内容见２０１１年９月２９日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年１０月１２日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

２、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

四、 参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２３０９， 投票简称：中利投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

２０１１年１０月１３ 日１５：００ 至１０月１４日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：程娴、徐明

联系电话：０５１２－５２５７１１１８

传真：０５１２５２５７２２８８

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团

邮编：２１５５４２

２、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

（１）委托人姓名／或公司名称：

（２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

（３）委托人股东帐号：

（４）委托人持股数：

２、受托人情况

（１）受托人姓名：

（２）受托人身份证号码：

委托人签名／或盖章：

受托人签名：

委托日期：

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－ ０３５

中利科技集团股份有限公司第二届

监事会２０１１年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年０９月２６日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于２０１１年０９月２８日以现场方式召开第二届监事会２０１１年第二次临时会议。会议于２０１１年０９月２８日如期在公司会议室召开，公司监事３名，出席会议的监事３名，会议由监事会主席吴月平主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》；

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国建设银行常熟市支行申请１．８亿元综合授信，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

授权公司董事长签署相关法律文件。

该议案需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

审议通过了公司对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称：腾晖电力）提供财务资助的议案，公司拟向腾晖电力提供不超过３亿元的财务资助，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司均按照出资比例同比例提供财务资助，具体金额根据腾晖电力实际生产经营情况所需进行。

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：２票同意，０票反对，０票弃权，由大股东提名的关联监事吴月平回避表决。

三、审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》，公司为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资追加提供担保２亿元担保。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》，公司对控股子公司腾晖电力２０１１年银行授信提供不超过１０亿元担保，腾晖电力其他股东王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司均同时为腾晖电力提供对应担保。

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的公告》具体内容详见刊登在２０１１年９月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告内容。

该议案表决情况：２票同意，０票反对，０票弃权，由大股东提名的关联监事吴月平回避表决。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司监事会

２０１１年９月２８日