证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年10月21日9:30时

　　3、会议地点：公司一会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　⑴ 截至2011年10月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　⑶ 本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于新增2011年度日常关联交易的议案》（此议案关联股东需回避表决）

　　此议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容刊登于2011年8月4日《证券时报》、《香港商报》及www.cninfo.com.cn上。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年10月19日（上午9:00-12:00下午1:30-5:00）；

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

　　四、其他事项

　　1 、会议联系方式：

　　联系人：滕峰

　　联系电话/传真：(023)66295333

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十九日