证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2011年9月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2011年9月28日召开，应参加董事9人（包括4名独立董事），实际表决董事9人（包括4名独立董事），会议由乔平董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内控规则落实情况自查及整改计划》。

　　《公司内控规则落实情况自查及整改计划》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十八日