证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本公司债务和解事项的债务情况

　　根据本公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行小桥支行（以下简称"工行小桥支行"）签订的2004年（小桥）字0026号、2004年（小桥）字0045号、2004年（小桥）字0047号、2004年（小桥）字0061号、2004年（小桥）字0097号借款合同，本公司在小桥支行的贷款本金余额为7,597万元。截至到2011年6月30日，本公司上述贷款的应付利息余额为5,159.33万元。

　　二、《还款免息协议》的主要内容为：

　　近日，公司与工行小桥支行签订还款免息协议，就解决该借款合同的相关事宜达成最终方案。经本公司与工行小桥支行共同确认，截至到2011年8月20日，本公司的贷款本息合计金额12,960万元，其中：本金7,597万元、利息5,363万元。根据还款免息协议，本公司按协议约定偿还借款本金7,597万元，工行将减免本公司借款项下人民币借款利息5,363万元。

　　三、《还款免息协议》的履行情况

　　截至到2011年9月28日，本公司已按协议约定归还工行小桥支行的贷款本金7,597万元。

　　四、此次债务解决对我公司的影响：

　　该协议履行完毕后，公司截至到2011年6月30日累计计提的借款利息5,159.33万元将冲回，计入营业外收入。

　　专此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司董事会

　　2011年9月28日