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浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

2011-09-29 来源:证券时报网 作者:

    

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年9月4日以电话方式发出,会议于2011年9月28日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集,本次会议应出席董事11人,实际出席会议董事11名;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

  会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》。报告内容及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十九日

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