证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年9月4日以电话方式发出，会议于2011年9月28日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集，本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》。报告内容及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日