证券时报多媒体数字报

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　【重要内容提示】

　　本次会议无否决和修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中化国际（控股）股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月28日下午在北京民族饭店十一层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为793,487,166股，占公司总股份的55.196％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下三项决议：

　　（一）同意《关于更换会计师事务所的议案》。

　　同意不再聘请德勤华永会计师事务所为本公司2011年度财务审计机构，并聘请安永华明会计师事务所担任本公司2011年度的财务审计机构，年度服务费人民币308万元。

　　同意票代表股数793,487,166股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　（二）同意《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

　　同意票代表股数793,487,166股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　（三）同意《关于选举陆海祜为公司独立董事的议案》。

　　同意票代表股数793,487,166股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所王振强、田伟奇律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011年9月28日