证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、情况概述

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购敖汉银亿矿业有限公司股权并增资的议案》,并于2011年9月9日与敖汉银亿矿业有限公司(以下简称“银亿矿业”)三位股东金献东、金晓泉和管桂林签订了《敖汉银亿矿业有限公司股权转让及增资扩股协议》,该协议约定本公司以自有资金通过收购银亿矿业现股东部分股权并增资银亿矿业的方式取得增资后银亿矿业75%的股权,总出资额为人民币13,500万元。具体内容详见2011年9月14日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第五次会议决议公告》和《矿业权投资公告》。

二、对外投资进展情况

敖汉银亿矿业有限公司已于2011年9月27日领取了内蒙古自治区赤峰市敖汉旗颁发的注册号为150430000001606的《企业法人营业执照》。现将详细情况公告如下:

公司名称:敖汉银亿矿业有限公司

住所:赤峰市敖汉旗新惠镇各各召村

法定代表人姓名:金献东

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币壹仟捌佰柒拾万捌仟陆佰陆拾壹元

实收资本:人民币壹仟捌佰柒拾万捌仟陆佰陆拾壹元

成立日期:2006年11月13日

经营范围:萤石采选:萤石、铁粉、有色金属销售:氢氟酸生产(筹建)(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

公司最新的股权结构如下:

单位:元

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011年9月28日