证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2011-041

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知已于2011年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。2011年9月27日，会议以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划>的议案》。

　　《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构平安证券有限责任公司对宇顺电子董事会编制的《自查表》进行了核查，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《平安证券有限责任公司关于<深圳市宇顺电子股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十七日

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-042

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知已于2011年9月23日以电子邮件方式送达全体监事。2011年9月27日，会议以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

　　选举蹇康力先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会任期相同。蹇康力先生简历详见2011年8月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司监事会

　　二○一一年九月二十七日