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深圳市宇顺电子股份有限公司公告(系列) 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号: 2011-041 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十四次会议通知已于2011年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。2011年9月27日,会议以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长魏连速先生主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事审议并形成如下决议: 一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。 《公司内部控制规则落实情况自查表》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划>的议案》。 《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 保荐机构平安证券有限责任公司对宇顺电子董事会编制的《自查表》进行了核查,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《平安证券有限责任公司关于<深圳市宇顺电子股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》。 特此公告! 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 二○一一年九月二十七日
证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2011-042 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市宇顺电子股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于2011年9月23日以电子邮件方式送达全体监事。2011年9月27日,会议以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下决议: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。 选举蹇康力先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会任期相同。蹇康力先生简历详见2011年8月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。 特此公告! 深圳市宇顺电子股份有限公司监事会 二○一一年九月二十七日 本版导读:
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