证券时报多媒体数字报

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２０１１－０３６

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届董事会２０１１年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会２０１１年第九次会议于２０１１年９月２８日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年９月２２日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事１１名，实际参加董事１１名，至２０１１年９月２８日上午１１：００，１１位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交表决票等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

因公司劲嘉科技大厦即将竣工投入使用，为提高经济效益，公司拟出租部分闲置楼层。公司营业执照经营范围中需增加“自有物业出租”，并到深圳市工商行政管理局办理相关手续。

二、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程＞的议案》；

因公司增加经营范围，需更改公司章程中相应条款，具体修订内容如下：

原文：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版、印刷业务，从事企业形象策划、经济信息咨询、计算机软件开发（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版、印刷业务，从事企业形象策划、经济信息咨询、计算机软件开发、自有物业出租（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

三、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的结果及整改计划的议案》；

为了提高中小企业板上市公司规范运作水平，促进上市公司可持续发展，深圳证券交易所开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动。根据深圳证券交易所自查表，公司认真对照检查，并对没有做到的项目制定了整改计划。

详细情况请投资者查阅２０１１年９月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司内部控制规则落实情况整改计划》。

四、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司聘请广发证券股份有限公司担任主办券商的议案》；

根据深圳证券交易所要求，公司上市后需与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，约定公司股票被终止上市后，股票进入代办股份转让系统继续交易的相关事宜。公司拟聘请广发证券股份有限公司担任主办券商，并与之签署《委托代办股份转让协议》。

五、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于２０１１年１０月１８日上午９点３０分召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议公司修订章程、调整公司独立董事薪酬等事宜。详细情况请投资者查阅２０１１年９月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会通知》。

调整独立董事薪酬事项，请投资者查阅２０１１年９月１４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会２０１１年第八次董事会决议公告》。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２０１１－０３７

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会通知

一、会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间： ２０１１年１０月１８日９时３０分

３、股权登记日：２０１１年１０月１３日

４、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室

５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

１、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

２、《关于修改＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程＞的议案》。

关于调整独立董事薪酬事项，请投资者查阅２０１１年９月１４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会２０１１年第八次董事会决议公告》。

关于修改公司章程事项，请投资者查阅２０１１年９月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会２０１１年第九次董事会决议公告》。

四、会议出席人

１、凡于２０１１年１０月１３日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人（代理人不必是本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、见证律师。

五、现场股东大会会议登记

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１０月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１１年１０月１４日（上午９：００～１１：３０，下午２：００～５：００）

６、登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦 ６楼

六、会务联系事项

联系地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－ ２６６０９９９９－１０６１ 传 真：０７５５－３３０１９２２２

联 系 人：蒋辉、胡松梅 Ｅ－ｍａｉｌ：ｊｊｃｐ＠ｊｉｎｊｉａ．ｃｏｍ

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年１０月１８日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签 名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日