证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１１－０２３

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司２０１１年第四次股东大会

２、会议召开时间：２０１１年１０月１７日（星期一）上午９：００

３、会议召开地点：宁波市科技园区江南路５９９号科技大厦９楼大会议室

４、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

５、股权登记日：２０１１年１０月１０日

二、会议出席及列席人员

１、２０１１年１０月１０日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东（或股东代表、代理人）；

２、浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

１、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

２、 《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》

３、《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》

４、《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法：

（一）登记手续：

１、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

２、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在２０１１年１０月１３日１６：３０前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：浙江省围海建设集团股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）、登记地点：浙江省宁波市科技园区江南路５９９号科技大厦９楼证券部

（三）、登记时间：２０１１ 年１０ 月１３日（星期四）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０

六、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：成迪龙、陈伟

３、联系电话：０５７４－８７９０１１３０、０５７４－８７９１１７８８ 传真：０５７４－８７９０１００２

４、邮政编码：３１５０４０

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十九日

附件一：

股东参会登记表

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司于２０１１年１０月１７日召开的２０１１年第四次股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件 。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１１－０２２

浙江省围海建设集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１１年９月２２日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１１年９月２８日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

１、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜董事监事高管持股及其变动管理规定＞的议案》

《董事监事高管持股及其变动管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜关联人重大信息即时联系规定＞的议案》

《关联人重大信息即时联系规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜内幕信息知情人管理规定＞的议案》

《内幕信息知情人管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究规定＞的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》

《外部信息报送和使用管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于制定＜信息披露事项内部审计实施办法＞的议案》

《信息披露事项内部审计实施办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１１年第四次股东大会审议。

８、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于控股子公司湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司增资扩股的议案》

９、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于投资建设胡陈港基地的议案》

同意投资２６０万元建设胡陈港基地。

１０、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司向中国银行宁波江东支行借款１，０００万元提供担保。

《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》将另行公告。

该议案尚需提交公司２０１１年第四次股东大会审议。

１１、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司向中国银行宁波江东支行借款１，０００万元提供担保。

《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》将另行公告。

该议案尚需提交公司２０１１年第四次股东大会审议。

１２、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司向中国银行宁波江东支行借款５００万元提供担保。

《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》将另行公告。

该议案尚需提交公司２０１１年第四次股东大会审议。

１３、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》

同意中国银行宁波江东支行向公司提供综合授信２８，０００万元。

１４、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

公司内部控制规则落实情况自查情况总结及整改情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于召开公司２０１１年第四次股东大会的议案》

《关于召开公司２０１１年第四次股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十九日