证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０３６

梅花伞业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，于２０１１年９月１６日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年９月２８日上午９：００在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议表决。

鉴于公司第二届董事会任期于２０１１年１０月６日届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名王安邦先生、颜金练先生、郑家耀先生、郭友林先生、邱新辉先生、王卿泳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。（董事候选人简历见附件）

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动通知》的要求，公司依据实际情况，认真核查公司内部控制规则的落实情况，形成了《公司内部控制规则落实情况自查表》及《整改计划》，并报深圳证券交易所备案。

《公司内部控制规则落实情况自查表》及《整改计划》详见２０１１年９月２９日证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜财务会计管理制度＞的议案》。

新修订的《财务会计管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》。

新修订的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年９月２９日《证券时报》。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一一年九月二十八日

附件：

梅花伞业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

王安邦先生，中国国籍，无境外居留权，１９６２年８月出生。曾任晋江恒顺洋伞有限公司董事长、总经理，晋江市第六届政协委员。现任本公司董事长，恒顺洋伞（香港）有限公司董事长、厦门梅花光电科技有限公司董事长、中国轻工业联合会日用杂品工业协会制伞专业委员会副主任、俄罗斯中国闽南商会首届理事会荣誉会长、福建省伞业行业协会第一届理事会会长、福建省箱包及伞行业商会第一届理事会会长、晋江市东石伞业工会副会长、晋江慈善总会副会长，泉州市第十四届人大代表。持有本公司控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司９９％的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

颜金练先生，中国国籍，无境外居留权，１９７０年５月出生，中共党员。曾任晋江恒顺洋伞有限公司总经理、厦门宝德利贸易有限责任公司执行董事。现任本公司副董事长、总经理。持有本公司股东厦门宝德利贸易有限责任公司９５％的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑家耀先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年５月出生，大学学历。曾任职中国电能成套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司董事长。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭友林先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年１０月出生，大学学历。曾任厦门明和实业有限公司品管课课长、经理，厦门三圈益尔希电池有限公司制造部经理、晋江恒顺洋伞有限公司副总经理，本公司监事，九江梅花伞业有限公司总经理。现任本公司副总经理。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邱新辉先生，中国国籍，无境外居留权，１９７１年１月出生，大专学历，会计师。曾任职厦门天健会计师事务所，厦门天健华天会计师事务所有限公司，天健华证中洲会计师事务所有限公司，天健光华会计师事务所有限公司。现任本公司财务总监。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王卿泳先生，中国国籍，无境外居留权，１９８８年１２月出生，大学学历，现就职于本公司证券部。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨鹏慧先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年４月出生，中共党员，法学硕士。曾任厦门航空港集团有限公司法务专员、福建七匹狼实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任厦门移山投资管理有限公司总经理。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘志云先生，中国国籍，无境外居留权，１９７７年４月出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中心研究员；福州大学兼职教授；福建省丰一律师事务所兼职律师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴育辉先生，中国国籍，无境外居留权，１９７８年１０月出生，管理学博士，注册会计师。曾任职中国人民银行深圳市中心支行。现任厦门大学管理学院助理教授、硕士生导师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０３７

梅花伞业股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第二十次会议的通知于２０１１年９月２０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月２８日下午１３：００在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期于２０１１年１０月６日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王建章先生、陈义国先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。其中最近２年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２。此议案需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年九月二十八日

附件：

梅花伞业股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

王建章先生，中国国籍，无境外居留权，１９８０年１０月出生，中专学历。曾任职泉州新前工艺品有限公司外贸部、晋江恒顺洋伞有限公司外贸部。现任本公司监事会主席、外贸业务经理。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈义国先生，中国国籍，无境外居留权，１９７７年１２月出生，大专学历。曾任职翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司物流中心储运课组长、晋江恒顺洋伞有限公司仓储部主管、厦门蒙发利实业有限公司仓储部大课长、厦门威迪亚科技有限公司仓储配送课课长。现任本公司监事、仓储部经理。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０３８

梅花伞业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决议，决定于２０１１年１０月１４日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１１年１０月１４日（星期五）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１１年１０月１０日（星期一）

（三）召开地点：福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１１年１０月１０日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

１、选举王安邦先生为公司第三届董事会董事；

２、选举颜金练先生为公司第三届董事会董事；

３、选举郑家耀先生为公司第三届董事会董事；

４、选举郭友林先生为公司第三届董事会董事；

５、选举邱新辉先生为公司第三届董事会董事；

６、选举王卿泳先生为公司第三届董事会董事；

７、选举杨鹏慧先生为公司第三届董事会独立董事；

８、选举刘志云先生为公司第三届董事会独立董事；

９、选举吴育辉先生为公司第三届董事会独立董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

１、选举王建章先生为公司第三届监事会监事；

２、选举陈义国先生为公司第三届监事会监事。

以上议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１１年１０月１３日（星期四）（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：３６２２７１

传真：０５９５－８５５９７５５５

四、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开１０日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事（监事），并在其选举的每名董事（监事）后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事（监事）的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

联系人：郑家耀

联系电话：０５９５－８５５９３００１

联系传真：０５９５－８５５９７５５５

特此通知。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十八日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

附件二：

股东登记表

截止２０１１年１０月１０日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２１７４梅花伞股票，现登记参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：２０１１年 月 日