证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０５０

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年９月２７日上午以通讯方式召开。会议通知于２０１１年９月２２日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司自２０１１年９月２８日起至２０１２年９月２７日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为５，０００万元的债务提供担保，在该期限内授权公司董事长签署担保文件。

相关情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年９月２９日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０５１号公告：《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于设立浙江爱仕达销售有限公司的议案》

同意使用公司自有资金５０００万元在浙江温岭设立全资子公司——浙江爱仕达销售有限公司。

相关情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年９月２９日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０５２号公告：《关于投资设立全资子公司的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０５１

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”），原通过国内信用证议付、国内信用证委托代理融资、融易达等融资方式在银行办理融资业务，现为加快融资速度，简化融资业务审批流程，公司于２０１１年９月２７日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为湖北爱仕达炊具自２０１１年９月２８日起至２０１２年９月２７日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为５，０００万元的债务提供担保，在该期限内授权公司董事长签署担保文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：湖北爱仕达炊具有限公司

２、成立日期：２００８年１月３日

３、注册地点：湖北省安陆市太白大道５８８号

４、法定代表人：林富青

５、注册资本：１６５００万元

６、经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造、销售；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

７、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

８、主要财务指标

９、最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

公司将为湖北爱仕达炊具向中国农业银行安陆市支行申请借款提供信用担保，担保金额不超过人民币５，０００万元，期限为１年。

四、董事会意见

１、提供担保的原因：为全资子公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度。

２、湖北爱仕达炊具为公司全资子公司，２０１０年末及２０１１年６月末资产负债率分别为２７．４２％，２１．８４％，其财务资产质量优良，经营情况良好，内部控制完善，偿债能力较强。

３、公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保额度累计金额为０；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次董事会审批的最高担保额度为５０００万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为３．４４％、２．７１％，

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０５２

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金５０００万元，在浙江温岭设立全资子公司——浙江爱仕达销售有限公司（暂定名，公司名称以工商部门颁发的营业执照为准）。

２、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立浙江爱仕达销售有限公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：浙江爱仕达销售有限公司（暂定名，公司名称以工商部门颁发的营业执照为准）

２、注册资本：５０００万元，全部以公司自有资金出资。

３、注册地址：浙江省温岭市

４、经营范围：厨房用品、家用电器、不锈钢制品、五金交电、日用百货、金属材料的销售，厨房用品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口与技术的进出口业务。（以工商部门核准为准）

５、持股比例：１００％

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资目的是为便于公司分级管理，整合销售资源，培养专业化销售团队，搭建集中化销售平台。由于销售公司的人事、业务范围、２０１１年经营计划、薪酬考核体系与之前公司国内营销中心相同，因此本次投资预计对２０１１年度公司经营无重大影响。

四、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日