证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2011年9月28日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年9月25日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》及《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十九日