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证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2011-040TitlePh

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

2011-09-29 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月23日以专人送达、传真方式发出,会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名,实际参加表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议:

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

  《中工国际工程股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

  《中工国际工程股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2011年9月29日

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