证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于二○一一年九月二十二日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一一年九月二十八日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　《横店集团东磁股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　《横店集团东磁股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日