证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０４７

深圳诺普信农化股份有限公司第二届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（临时）通知于２０１１年９月２２日以传真和邮件方式送达。会议于２０１１年９月２８日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际表决的董事９ 名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。

《公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容详见２０１１年９月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对参股公司济南绿邦提供委托贷款的公告》。

具体内容详见２０１１年９月２９日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对参股公司济南绿邦提供委托贷款的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０４８

深圳诺普信农化股份有限公司关于

对参股公司济南绿邦提供委托贷款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（临时）于 ２０１１年９月２８日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于对参股公司济南绿邦提供委托贷款的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司参股４０％的联营公司济南绿邦化工有限公司（以下简称：“济南绿邦”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

１、贷款金额及期限

公司为有效地运用其自有资金，支持参股公司生产经营，公司拟将不超过人民币２，０００万元整的自有资金委托上海银行股份有限公司深圳分行向公司参股公司济南绿邦发放委托贷款。贷款期限为１年（公司第二届董事会第三十次会议审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。

２、贷款主要用途及使用方式

公司向济南绿邦提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

３、资金占用费的收取

公司在银行同期贷款利率的基础上上浮２０％与济南绿邦结算贷款利息，银行按委托贷款金额一次性收取公司万分之一点五手续费。

二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

济南绿邦的基本情况及其他股东义务

１、基本情况

名称：济南绿邦化工有限公司

住所：章丘市水寨镇水南村

法定代表人：王云辉

注册资本：２，０００万元人民币，出资方式：货币

公司类型：有限责任公司

经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。

截止２０１１年８月３１日，济南绿邦资产总额为１３，６４７．７３万元，负债总额为８，６４３．１５万元，净资产为５，００４．５８万元，资产负债率６３．３３％。２０１１年１－８月，济南绿邦实现营业收入１４，２７８．５４万元，净利润８３２．６６万元（以上数据未经审计）。

济南绿邦在上一会计年度接受财务资助的情况：２０１０年８月１０日，公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元，该资助款项已按期还本付息；２０１０ 年９月２７日，公司第二届董事会第二十次会议（临时）审议对济南绿邦化工有限公司提供财务资助９００万元，该款项尚未到期。

２、其他股东义务

济南绿邦的其他股东情况如下表：

济南绿邦上述其它股东，与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次委托贷款由公司单方提供，由济南绿邦股东王云辉的以其持有的济南绿邦４０％的股权提供担保，如济南绿邦不能归还到期借款，济南绿邦股东王云辉承担归还借款的连带责任。

三、提供委托贷款的原因

公司向济南绿邦提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

四、董事会意见

对济南绿邦的委托贷款，是基于支持其业务发展，解决生产所需的流动资金。济南绿邦其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且济南绿邦股东王云辉提供担保，其财务风险较小。

五、独立董事意见

公司对济南绿邦的委托贷款，是用于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。济南绿邦其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且济南绿邦大股东王云辉以其持有的济南绿邦４０％的股权作担保，如不能归还到期贷款，王云辉承担归还贷款本息的责任，其财务风险较小。本次委托贷款利率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司为参股公司济南绿邦提供委托贷款事项。

六、保荐机构意见

保荐人核查后认为：本次委托贷款事项已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定；本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上所述，我们对诺普信本次向济南绿邦提供委托贷款事项无异议。

七、本公司累计对外提供财务资助金额

截止２０１１年９月２８日，公司累积对外提供财务资助金额为３３，８９０万元（其中，２００９年第四次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第二十次会议（临时）审议分别审议对深圳市中科园林花卉有限公司提供财务资助９９０万元和对济南绿邦化工有限公司提供财务资助９００万元；公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司提供委托贷款２，０００万元；２０１１年第一次临时股东大会审议对参股公司江苏常隆化工有限公司提供委托贷款２０，０００万元；公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议对参股公司江西禾益化工有限公司提供委托贷款１，０００万元；公司第二届董事会第二十八次会议（临时）审议对湖南大方提供委托贷款２，０００万元；包含本次董事会审议对济南绿邦提供委托贷款２，０００万元）。

上述资助款到期归还情况：

２００９年第４次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元已到期，该资助款项已按期归还；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元已到期并已按期归还；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元已到期并已按期归还；公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司提供委托贷款２，０００万元中１，０００万元已到期并已按期归还，另外１，０００万元还未到期；上述其它资助款项尚未到期。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日