证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第三届董事会第四次会议的通知于2011年9月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年9月28日上午10：00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事6名，董事孙步祥先生因身体原因未能亲自出席，委托董事长姚新德先生代为出席并参与表决。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　[《内部控制规则落实自查表》及整改计划刊登于www.cninfo.com.cn.]

　　为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司董事会对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《内部控制规则落实自查表》，并制定了相应了的整改计划。

　　2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方案》；

　　为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日