证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2011年9月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2011年9月23日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实情况自查表和整改计划的议案》。

　　《内部控制规则落实情况自查表和整改计划的议案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　国金证券股份有限公司对公司发表了《关于四川川润股份有限公司内部控制规则落实情况的核查意见》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　由于公司在2011年3月26日与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订的综合授信已到期。根据公司实际经营需求，由公司及公司控股子公司2011年度向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请金额不超过25,000万元人民币的综合授信额度。其中，四川川润股份有限公司申请的综合授信额度不超过13,000万元（含）；公司全资子公司四川川润动力设备有限公司申请的综合授信额度不超过12,000万元（含）。授信品种为：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、银行承兑汇票、国际贸易融资及涉外保函。

　　为便于办理向银行借款相关手续，决定授权董事长签署单笔或总额不超过25,000万元的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行的借款（授信）及用公司等额资产为该借款提供抵押担保（不含对外担保）。

　　以上申请授信额度及授权起止期限为2011年10月1日至2012年12月31日。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月28日