证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于2011年9月18日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年9月28日上午10：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　　本次会议经逐项审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，将补选董事何绍军先生为第四届董事会审计委员会委员，其任期至第四届董事会届满。

　　二、审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改情况》；

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，公司董事会对照内部控制的相关规则，按期对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，对出现的问题及时进行了整改。本次会议审议通过内部控制规则落实情况自查表及整改情况和保荐代表人出具的核查意见。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月二十九日