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证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-043 苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告 2011-09-29 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以下简称"会议"）通知于2011年9月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年9月28日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案； 《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告！ 苏州天马精细化学品股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月29日
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